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金色财经记者 Jessy

1月18日,美国布鲁克林联邦法院开庭审理了一份申诉,指控Bitzlato辅助天下最大暗网洗钱7亿美金。据悉,1月17日晚,首创人 俄罗斯公民Anatoly Legkodymov 已被逮捕,其涉嫌的罪名含谋划不相符反洗钱要求并转移非法资金的汇款营业。

据悉,针对Bitzlato的行动是迄今为止涉及国家加密钱币执法团队的最重大行动,也是一项针对暗网市场的国际行动。在这次行动中,尚有五名关联人在欧洲被捕。

 

和最大暗网有互惠关系,KYC形同虚设

 

凭证法庭文件,Bitzlato 的最大客户是天下上规模最大、运行时间最长的暗网市场Hydra Market,该网站提供生意毒品、被盗财政信息、诓骗性身份证件和洗钱服务。Hydra Market 用户直接或通过中介机构与 Bitzlato 交流了跨越 7 亿美元的加密钱币,这项生意直到 2022 年 4 月 Hydra Market 被美国和德国执法部门关闭才住手。除此之外,Bitzlato 还收到了跨越 1500 万美元的勒索软件收益。

在2021年,Hydra Market占有了全球暗网收入的80%,从2016年1月到2022年3月,他收到了相当于52亿美金的加密钱币。详细到和Hydra Market的互惠关系,联邦观察局通过链上剖析确定,在2018年5月至2022年4月时代,Hydra的用户向Bitzlato上的钱包发送了约1.706美元的加密钱币。此外,在统一时期,Hydra的用户又向非Bitzlato地址发送了2.187亿美元,然后再转到Bitzlato。统一时期,从Bitzlato流向Hydra的资金同样可观。犯罪分子从Bitzlato账户中获得相当于1.244亿美金在Hydra举行购置,并从非Bitzlato泉源获得1.919亿美元,但这些资金现实上最终源头照样泉源于Bitzlato。据悉,只管有时Bitzlato会阻止和Hydra相关的生意,但其员工有时会辅助用户与Hydra举行生意。

凭证政府观察,Bitzlato未能确立一个有用的反洗钱设计,其对“KYC”要求不严酷或基本不存在。凭证指控文件,Legkodymov 和 Bitzlato 的其他司理都知道 Bitzlato 的账户充斥着非法流动,而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。在Bitzlato的公关文件中,极其宽松的用户小我私人信息审核曾是Bitzlato的宣传卖点。

例如,2019 年 5 月 29 日,Legkodymov 使用 Bitzlato 的内部谈天系统写信给一位同事,称 Bitzlato 的用户是“众所周知的骗子”,他们在使用他人的身份证件注册账户。保留在 Bitzlato 共享治理文件夹中的内部电子表格归纳综合了公司对自身的看法:“正面:没有 KYC. . . 瑕玷:陋规、许多圈套.. . ”

 

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曾首创Telegram机械人生意

 

Bitzlato,确立于2016年,公司注册地为香港,在全球局限内运营,但大部门营业在美国开展。

前身为ChangeBot,首创 P2P Telegram 服务,早期使用Telegram机械人生意,包罗用于生意ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。这一创新,在生意量方面辅助其成为俄罗斯第二的 P2P 生意所。

后在2018年确立生意网站,至此更名。自2018年5月3日以来,其已处置了价值45.8亿美元的的加密钱币生意。

其客户可以使用该平台用现金购置加密钱币,完成加密钱币之间的兑换,支持将加密钱币发送到其它用户的两个钱包,无论该钱包是内部托管照样外部服务。现在支持十种(BTC、ETH、LTC、DASH、BCH、ETC、DOGE、DAI、RUMB、USDT)加密钱币的生意。

住手 2021 年,Bitzlato 的服务套件包罗一个加密钱币钱包、一个可通过该平台接见的 P2P 法币到加密钱币生意所,以及 Telegram 机械人。此外,其团队正在为商家开发一个名为BitzlatoPay的加密支付网关、矿池、P2P 借贷平台和一个移动应用程序以及其他创新的加密产物。

其首创人Anatoly Legkodymov今年四十岁,耐久栖身在中国深圳,据悉,若是罪名确立,Anatoly Legkodymov将面临最高五年的扣留。

现在,其网站显示“该服务已被司法查封”,google play上相关软件已下架。链上数据显示,Bitzlato相关钱包地址内仅剩11000美元资产,该系列地址岑岭期曾有约600万美元资产,在已往24小时,相关地址流出(可能被查封)约67万美元资产。

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